La capacitación, pilar fundamental en la lucha contra el lavado de dinero y la delincuencia

Elementos de SSC, de la UIPE y corporaciones de los 60 municipios recibirán capacitación por parte de la Policía Nacional de España

Isabel Polvo

Personal de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE), de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y las corporaciones policiacas de los 60 municipios del estado serán capacitados en materia de proximidad social y blanqueo de capitales por parte de expertos de la Embajada de España, el objetivo es que conozcan los pasos reales para identificar y dar seguimiento de lavado de activo.

Ante el desafío de las organizaciones criminales encuentran nuevas formas de ocultar y legitimar sus ganancias ilícitas, la capacitación especializada se erige como una herramienta esencial para fortalecer la capacidad de las autoridades y profesionales en la detección, investigación y prevención del lavado de dinero, contribuyendo así a la lucha contra la delincuencia.  

La Embajada de España está llevando a cabo un programa de capacitación en Tlaxcala, centrado en la proximidad social y el blanqueo de capitales. Este esfuerzo busca fortalecer las capacidades de las fuerzas de seguridad locales y regionales en la lucha contra el crimen organizado.

Se dio a conocer en lo que fue el «Primer encuentro de capacitación entre el gobierno de España y el estado de Tlaxcala en materia de proximidad social policial y blanqueo de capitales», acto al que asistió la mandataria estatal Lorena Cuéllar Cisneros, quien externó su compromiso con la mejora de la seguridad en Tlaxcala, a través de inversiones en infraestructura como la infraestructura de la Fiscalía General de Justicia del Estado, así como equipamiento de las corporaciones de seguridad de la entidad  y capacitación.

Sostuvo que los elementos de seguridad de Tlaxcala como de otras entidades recibirán capacitación por parte de la Embajada de España, lo cual es fundamental para la administración estatal para que los delitos en la entidad sean menores.

Resaltó que a diario se reúne con integrantes de la Mesa para la construcción de la Paz, para el análisis y la toma de decisiones que lleven a “seguir teniendo el menor número de delitos del país, pero además estamos compitiendo con nosotros mismos, porque hoy tenemos el récord más bajo del número de delitos de la historia y para mí eso es un gran récord”, sustentó.

En su mensaje, la consejera del Interior de la Embajada de España, Yolanda Rodríguez Gómez resaltó que la capacitación se enfoca en proporcionar a los participantes las herramientas necesarias para identificar y rastrear el lavado de activos, una clave táctica utilizada por las organizaciones criminales. Se exploran «modus operandi» modernos, incluyendo el uso de criptomonedas y otras técnicas de blanqueo.

Así como el uso de pequeñas cantidades de dinero en efectivo, blanqueo mediante el uso de vehículos de alta gama, compra de lotería premiada o simulación de préstamos y/o servicios”, especificó.

Señaló que la capacitación es esencial en la investigación económica patrimonial puesto que al identificar el destino del dinero ilícito debilita las organizaciones criminales, por tanto, este intercambio de experiencias permite conocer las nuevas formas de operar de la delincuencia y conocer las prácticas que se llevan en diversos países.

La funcionaria española acentuó que en el combate a la delincuencia la conciencia del servicio público y la ética profesional de quienes tienen esta labor son fundamentales para recobrar la confianza en la ciudadanía; pero también se fomenta una convivencia basada en el respeto, transparencia y colaboración.

Las dos capacitaciones se realizarán de forma simultánea en diferentes salas para audiencias diferentes, actividad que será impartida por expertas y expertos adheridos a la Policía Nacional Española hasta el próximo viernes.

En tanto, el titular de Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE), Neri Toshiro León Sauza sostuvo que el desarrollo de las capacidades de investigación es posible a través de la voluntad política, aunado a que estás capacitaciones están dirigidas a elementos tlaxcaltecas, pero también de Nayarit, Hidalgo, Quintana Roo, Guerrero, Tabasco y Veracruz.

En tanto, el titular de la SCC, Alberto Martín Perea Marrufo aseveró que el intercambio cultural y académico entre las naciones es un proceso de interacción entre personas que comparten objetivos y problemáticas similares; además permite compartir tradiciones, valores, creencias y expresiones artísticas, pero también contribuye a romper estereotipos y perjuicios, potenciar las buenas prácticas a través de la profesionalización de los elementos de seguridad.